提名人 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 就提名 何培先 先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格；

    二、被提名人符合贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、被提名人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州贵航汽车零部件股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州贵航汽车零部件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

    2003年3月5日于贵阳

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 就提名 崔玉明 先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格；

    二、被提名人符合贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、被提名人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州贵航汽车零部件股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州贵航汽车零部件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

    2003年3月5日于贵阳

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 就提名 陈晓钟 先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格；

    二、被提名人符合贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、被提名人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州贵航汽车零部件股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州贵航汽车零部件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    董 事 会

    2003年3月5日于贵阳

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 就提名 王 强 先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格；

    二、被提名人符合贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、被提名人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州贵航汽车零部件股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州贵航汽车零部件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    董 事 会

    2003年3月5日于贵阳

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 何培先 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,在本人担任该公司独立董事期间,保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：

    2003年3月10日于北京

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 崔玉明 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,在本人担任该公司独立董事期间,保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：

    2003年3月10日于贵阳

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 陈晓钟 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,在本人担任该公司独立董事期间,保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：

    2003年3月10日于上海

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 王 强 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,在本人担任该公司独立董事期间,保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：

    2003年3月10日于贵阳

    

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

    一、董事候选人

    张军先生：汉族,1946年生,中共党员,大学文化,研究员级高级工程师,历任贵航集团红阳机械厂机动科科长、厂长、红阳机械(集团)公司董事长、党委书记、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司副总经理,现任中国贵州航空工业(集团)有限责任公司董事、副董事长、总经理、党委副书记。曾荣获航空工业部先进工作者、军转民优秀企业家、全国＂五一劳动奖章＂、中汽零部件优秀厂长、全国劳动模范。

    迟耀勇先生：汉族,1954年生,中共党员,大学文化,工程师,历任贵州天仪电器厂车间副主任、主任、分厂厂长、纪委书记、副厂长、厂长。现任中国贵州航空工业(集团)有限责任公司副总经理、党委委员。

    常怀忠先生：汉族,1956年生,中共党员,大学文化,高级工程师,曾任原兵器工业部第二零一研究所工程师,航空航天部主任科员、副处长,中国航空工业总公司副处长、处长、本公司第一届董事会董事。现任中国航空工业第一集团公司资产部总师。

    齐应刚先生：汉族,1958年生,中共党员,大学文化,研究员级高级工程师,曾任红阳机械厂工艺室副主任、技术室主任、车间主任、上海红阳密封件有限责任公司副总经理、总经理、贵州红阳机械(集团)公司副总师、副总经理、本公司第一届董事会董事。现任贵州红阳机械(集团)公司董事长、党委书记、。

    龙文波先生：汉族,1960年生,中共党员,大学文化,高级工程师,曾任永红机械厂厂技术员、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长,厂长、本公司第一届董事会董事。现任本公司总经理。

    区兆新先生：汉族,1945年生,中共党员,大学文化,高级工程师,曾任贵州申一橡胶厂技术员、技术科长、总工程师、副厂长、本公司第一届董事会董事。现任贵州申一橡胶厂长。

    杨越东先生；汉族,1965年生,中共党员,硕士研究生,工程师,曾任焦化厂炼焦车间副主任、焦化厂厂长助理、贵阳煤气源厂副厂长、贵阳市工业投资控股有限公司筹备组。现任贵阳市工业投资控股有限公司董事、党委委员、副总经理。

    二、独立董事候选人

    崔玉明先生：汉族,1957年生,中共党员,大专学历,律师,曾担任贵阳市人民政府、股份公司、企业、台胞等60余家的法律顾问,曾参与贵州汉方集团股份有限公司、贵州水城水泥股份有限公司、贵州商业银行股份有限公司三家公司的改制设立。参加过证监会举办的＂上市公司独立董事培训班＂。现任济仁律师事务所主任。

    何先培先生：汉族,1939年生,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师,曾在北京内燃机厂、中国汽车工业公司工作,现任中国投资咨询委员会委员、中国投资协会会员、机械部汽车工业规划设计研究院顾问。

    陈晓钟先生：汉族,1951年生,大学本科学历,高级工程师、国家证券咨询注册分析师。曾在上海商业局食品研究所任工程师；上海新兰德证券投资咨询有限公司任期货部经理、市场开发部经理和股票咨询部经理；中广信息公司副总经理；现在夏商投资咨询有限公司主管上市公司财务分析、研究及咨询工作。参加过证监会举办的＂上市公司独立董事培训班＂。

    王强先生；汉族,1970年生,中共党员,大专学历,会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师,在读工商管理硕士。曾在贵阳市人民政府税收、财务、物价大检查办公室、贵阳市审计局工交审计处工作、历任贵阳审计师事务所评估部主任、贵阳安达会计师事务所董事、副所长、中国七砂股份有限公司独立董事。参加过证监会举办的＂上市公司独立董事培训班＂。

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

    程奡先生：汉族,1953年生,中共党员,大学文化,高级政工师,历任贵航集团新艺机械厂技术员、副科长、团委书记、工会主席、黎阳机械公司工会主席、贵航集团工会副主席、本公司第一届董事会董事。现任中国贵州航空工业(集团)有限责任公司工会主席。曾被评为贵州航空工业管理局先进工作者。

    张军先生：汉族,1958年生,中共党员,大学文化,政工师,曾任中国贵航集团风雷机械厂供应科科长、副总工程师、工会主席、副厂长、党委书记、本公司第一届董事会董事。现任贵州永红机械有限责任公司董事长、党委书记。

    王占平先生：汉族,1946年生,中共党员,中专文化,高级工程师,历任华阳电工厂设计员、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长、本公司第一届监事会监事。现任华阳电工厂厂长。曾荣获贵州航空工业管理局先进工作者、航空工业部先进工作者、省＂五一＂劳动奖章、航空航天工业部劳动模范等荣誉称号。

    陈立明先生：汉族,1959年生,中共党员,大学文化,高级会计师,曾任环宇机械厂财务科科长、贵航总公司汽车事业部(汽车总厂)财务处处长、贵航总公司财务部科长、审计处副处长。现任贵航集团公司审计部经理、副总审计师。

    汪 泳先生：汉族,1962年生,中共党员,大学文化,工程师,曾任贵航总公司汽车事业部规划计划部副经理、贵航汽车总厂经营计划处副处长、处长、贵航集团云马飞机制造厂副厂长、贵州云雀汽车有限公司副总经理。现任贵州贵航汽车零部件有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    吴奕淦先生：汉族,1949年生,中共党员,大学文化,历任贵州轮胎厂子弟中学教师、团总支书记、贵州橡胶工业公司子弟中学教导主任、支部书记、贵州橡胶公司党总支书记、办公室主任、贵州永力橡胶集团公司工会主席、贵阳市总工会第十二届委员会常委、本公司第一届监事会监事。现任贵州申一橡胶厂党委书记。