贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年10月21日在本公司会议室召开。会议应到董事12人,实到7人,常怀忠、张军、黄中琦董事因故未能出席会议,分别书面委托齐应刚、张雪松等董事代行其职责；戴钦吉、李现宗先生因故未能出席会议,均书面委托张文儒先生代行其职责。公司监事会成员列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由张文儒董事长主持。经过充分讨论决议如下：

    一、通过了公司《2002年第三季度报告》；

    二、通过了公司《董事会专门委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN）。