贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十八次)会议于2002年8月13日在本公司会议室召开。会议应到董事12人，实到 10人，戴钦吉、李现宗先生因故未能出席会议，均书面委托张文儒先生代行其职责。公司监事会成员列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由张文儒董事长主持。经过充分讨论决议如下：

    一、通过了公司《2002年半年度报告及摘要》；

    二、通过了公司与贵州永红航空机械有限责任公司签订的《互保协议》，向贵州永红航空机械有限责任公司提供1300万元银行贷款担保。

    三、通过了向本公司的控股子公司上海永红汽车零部件有限公司增资扩股的议案。拟将上海永红汽车零部件有限公司的注册资本由300万元增加至5000万元，其中本公司投资4500万元，占总投资的90％；上海胜泰经济发展有限公司投资500万元，占总投资的10％。

    上海永红汽车零部件有限公司主营轿车空气滤清器、滤芯，汽油滤清器、滤芯，机油滤清器、滤芯；汽车散热器，干式高能点火线圈，汽车电气，冲压件的生产和工程塑料件，铝管、铝制品的加工。公司注册地点：上海嘉定区宝安路4919号。该公司2001年的营业收入1906万元、净利润25万元，2002年6月31日的营业收入903万元、净利润2万元。

    上海胜泰经济发展有限公司由原上海方泰工业公司改制而成，注册地点：上海市嘉定区方泰镇宝安路4435号，经营范围：房屋租赁，物业管理及其咨询服务；建材、装潢材料、五金交电、音响器材、电脑及硬、软件，摩托车、汽摩配件批发零售。

    该议案提交下次股东大会审议批准。