本公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月30日上午9时在贵阳市新华路9号公司总部会议室召开,出席会议的股东及股东代理人3名,代表股数148,659,000股,占公司股份总数的67.57%,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文儒先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    一、会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

    1、审议通过了聘请戴钦吉先生任本公司第一届董事会独立董事；

    同意148,659,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了聘请李现宗先生任本公司第一届董事会独立董事；

    同意127,085,900股,占与会有表决权股份总数的85.49%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对21,573,100股,占与会有表决权股份总数的14.51%。

    3、审议通过了修改本公司《公司章程》的议案；

    同意148,659,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了公司《董事会议事规则》；

    同意148,659,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了陈庆平先生辞去公司监事职务,另聘胡灵红女士为公司第一届监事会监事。

    同意148,659,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    二、上述议案的详细内容分别见公司于2002年4月23日、2002年6月29日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的“公司第十六次董事会决议公告”、“公司第十七次董事会决议公告”。

    经审议通过的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》、《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》将在WWW.SSE.COM.CN上登载。

    三、本次股东大会经天行律师事务所贾平律师见证,并出具了本次股东大会的《法律意见书》,认为公司2002年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    特此公告