重要内容提示

    1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任；

    2、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；

    3、本次会议无新提案提交表决；

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第二次临时股东大会于2007年7月16日在贵阳市小河区锦江路110号公司本部会议室召开会议,出席会议的股东及股东委托代理人共计306人,代表股份125666908股,占公司股份总数的58.73％。本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。迟耀勇先生因公未能出席会议,全体董事推举朱强华董事主持本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下决议：

    一、表决通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》(中国贵州航空工业(集团)有限责任公司及中国航空工业供销贵州公司为关联股东回避表决)；

    21959765股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的98.22%)；190305股反对；207534股弃权。

    二、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：天一致和律师事务所

    2、律师：贾平

    3、结论性意见：

    本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会决议合法有效。

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

    二OO七年七月十七日