本公司2001年年度股东大会于2002年5月15日上午9时在贵阳市花溪蓝天培训中心会议室召开，出席会议的股东及股东代理人5名，代表股数150,000,000股，占公司股份总数的68.18 ％，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文儒先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    一、会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

    1、审议通过了董事会工作报告。

    同意150,000,000股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    2、审议通过了监事会工作报告。

    同意150,000,000股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    3、审议通过了2001年度财务决算报告。

    同意150,000,000股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    4、审议通过了2001年度利润分配预案。

    同意150,000,000股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    5、审议通过了《公司2001年年度报告》；

    同意150,000,000股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    6、审议通过了聘请“上海万隆众天会计师事务所有限公司”担任公司2002年度审计机构。

    同意150,000,000股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    7、审议通过《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。

    同意150,000,000股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    8、审议通过了向贵州航空工业集团财务公司投资5000万元的议案。

    审议该议案时，关联股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司依法回避。扣除该股东所持126,415,400股，此项议题的有表决权股份总数为23,584,600股。

    同意23,584,600股,占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

    二、上述议案的详细内容分别见公司于2002年2月8日、2002年 3月22日、2002年4月10日、在《上海证券报》、《证券时报》刊登的“公司第十三次董事会决议公告”、“公司第十四次董事会决议公告”、“公司第十五次董事会决议公告” 。

    三、本次股东大会经天行律师事务所贾平律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为公司2001年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    特此公告