本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2007年7月13日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室以通讯方式召开了第十四次(临时)会议,公司11名董事全部参与表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    1、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了《贵航股份治理专项活动自查报告及整改计划》；

    2、以11票同意、0票弃权、0票反对,通过了《关于董事会专门委员会成员调整的议案》。

    因董事更换,公司对董事会专门委员会进行调整,调整后情况如下：

    董事会战略委员会成员：迟耀勇、朱强华、孟建、王强、温烨,迟耀勇任主任委员；

    董事会提名委员会成员：崔玉明、王胜彬、迟耀勇,崔玉明任主任委员。

    董事会审计委员会成员：王胜彬、温烨、陈立明,王胜彬任主任委员。

    董事会薪酬与考核委员会成员：王强、王胜彬、孟建,王强任主任委员。

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年七月十四日