贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2007 年6 月8 日在贵阳市小河区锦江路11 号公司会议室以通讯方式召开了第十二次(临时)会议,公司11 名董事全部参与表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    一、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于与控股股东签订上市公司非公开发行股票购买资产协议的议案》(关联董事迟耀勇、常怀忠、陈立明、李正华先生回避该议案的表决)；

    二、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于上市公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)》(关联董事迟耀勇、常怀忠、陈立明、李正华先生回避该议案的表决)；

    三、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案》。

    本公司定于2007年6月25日(星期一)下午14：30时在贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开2007年第二次临时股东大会。会议的具体事宜详见2007年第二次临时股东大会通知。

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月九日