贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2002年4月 20 日在本公司会议室召开。会议应到董事10人,实到8人,常怀忠、 张军先生因公外出 未能出席,分别书面委托程、龙文波先生代行其职责。 公司监事会成员列席了本次 董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 会议由 张文儒董事长主持。经过充分讨论决议如下：

    一、通过了《公司2002年第一季度报告》。

    二、通过了公司《董事会议事规则》,并提交于2002年5月15日召开的股东大会 年会审议批准。

    三、通过了《公司章程修改议案》,并提交于2002年5月15日召开的股东大会年 会审议批准。《公司章程修改议案》、《董事会议事规则》全文请在上海证券交易 所网站WWW.SSE.COM.CN上查询。