本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2007 年5 月28 日在贵阳市小河区锦江路11 号公司会议室以通讯方式召开了第十一次(临时)会议,公司11 名董事全部参与表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    1、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于增加红阳分公司对外融资权的议案》；

    由于贵航股份红阳密封件分公司产能的不断扩大,流动资金已不能满足生产经营的需要,现在2007 年3 月7 日第三届董事会第七次会议对其授权5621.86 万元额度的基础上增加2000 万元,共计7621.86 万元,增加后的融资权限与总部及其他分公司的单项事件累计发生额不能超过《公司章程》中董事会权限范围。

    2、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于公司董事会授权办理银行借款等融资业务的议案》。

    根据公司银行借款等融资业务需要,取消授权公司财务部向江具体办理经公司董事会或股东大会审议通过的公司在金融机构的银行借款等融资业务的议案,授权陈丹艳具体办理上述相关事宜。

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年五月二十八日