贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会于2007年3月26日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第六次会议,会议应到9人,实到8人,周立华监事因故出未能出席会议,书面委托李跃光监事代行其职责。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

    1、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于贵州红阳机械(集团)公司与申一橡胶公司进行资产置换的议案》；

    2、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

    3、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于本次非公开发行暨资产置换对上市公司影响的议案》；

    监事会认为：此次资产置换暨非公开发行方案涉及的关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇七年三月二十九日