贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会于2007年3月7日在贵阳市小河区锦江路11号公司会议室召开了第五次会议,会议应到9人,实到7人,刘达、李跃光监事因故出未能出席会议,书面委托汪泳、张文安监事代行其职责。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

    1、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    2、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    3、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2006年度报告及摘要》；

    公司监事认为：公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前,未发现参与2006年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    4、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2006年利润分配预案》；

    5、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2007年日常关联交易预计的议案》；

    6、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于在一航财务公司贵阳分公司存贷款的议案》；

    7、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于授权公司总部对所属控股子公司提供借款担保的议案》；

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇七年三月九日