本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    二、会议召开的情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长迟耀勇先生

    3、表决方式：现场投票

    4、召开时间：2007年3月5日上午9时

    5、召开地点：贵阳市小河锦江路110号贵航大厦9层公司总部会议室

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代理人4名,全部为有限售条件流通股股东,代表股数121,836,500股,占公司股份总数的56.94%,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

    四、会议表决情况

    会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

    1、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；

    同意停止实施以下项目：

    (1)轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目原计划投资8804万元,已实际投资6546.19万元。余下2,257.81万元不再投入。

    (2)投资海口设立贵航红阳密封件生产基地项目,原计划投资2000万元,已实际投资245.07万元。余下1754.93万元不再投入。

    (3)投资研究开发技术中心改扩建项目,原计划投资2800万元,占募集资金总额的8.47%,目前尚未投入不再投入。

    上述三个项目调整金额为6,812.74万元。

    变更投资的项目：

    (1)增资上海永红汽车零部件有限公司,金额2610万元；

    (2)增资苏州华昌机电有限公司,金额73.5万美元,折合人民币598.78万元；

    (3)将剩余募集资金3,584.82万元补充企业经营流动资金。

    以上三个项目涉及资金总额为6,793.6万元。

    同意121,836,500股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案》；

    为满足双方生产经营规模扩大的资金需求,2007年贵贵航股份与贵州红林机械有限公司在3000万元额度内以对等互保方式进行银行借款。

    同意18,527,196股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    (中国贵州航空工业集团有限责任公司所持103,118,804股、中国航空工业供销贵州公司所持的190,500股按规定回避表决)。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：天一致和律师事务所

    2、律师：贾平、孟庆云

    3、结论性意见：

    本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

    2007年3月6日