贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届监事会第五次会议于2002年4月8日在 本公司会议室召开。会议应到监事6人,实到6人 ,胡涛监事因被录用为国家公务员, 按《公司法》第五十八条的规定向监事会提交了辞职函。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席周万成主持。

    会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    二、审议通过了《监事会议事规则》；

    三、会议认为：

    1、2001 年度公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋 予的责任和义务。在报告期内公司不断地建立、健全规章制度,并按制度办事,公司 经营决策符合程序。未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。

    2、监事会经过审查,认为公司的财务报告真实反映了公司2001年度的财务状况 和经营成果。上海万隆众天会计师事务所有限公司对公司2001年度的财务状况出具 了无保留意见的审计报告。

    3、报告期内,公司无内幕交易,关联交易公平合理,没有损害股东权益, 没有造 成公司财产流失。

    4、公司2001年度的募集资金使用符合招股说明书所承诺的投资项目。

    5、报告期内公司无收购、出售资产情况,未发现有损害部分股东权益或造成公 司资产流失的情况。

    6、股东大会决议执行情况

    除2001年第二次临时股东大会所作的国有股减持并出售的决议因财政部暂停实 施而未执行外,报告期内股东大会的其他决议均按股东大会决议执行的。

    对2000年股东大会决定拟收购上海红阳密封件有限公司51%股权事宜,因双方在 收购方案的细节上尚有分歧而未完成收购工作。现正在对有关事宜进行协商。