贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会于2007年2月14日在公司总部会议室召开了第四次会议,会议应到9人,实到8人,吴奕淦监事因故未能出席会议,书面委托汪泳代行其职责。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经讨论作出如下决议：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过了《关于变更募集资金投向的议案》。

    同意将此议案提交股东大会审议。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过了《关于公司与关联企业红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案》。

    同意将此议案提交股东大会审议。

    特此公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    监 事 会

    2007年2月15日