本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据本公司于2006年9月4日召开的相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革暨定向回购方案,本公司拟回购中国贵州航空工业(集团)有限公司(以下简称“贵航集团”)和贵阳市国有资产投资管理公司(以下简称“国投公司”)持有的本公司部分股份,定向回购股份价格按照实施股权分置改革后第一个交易日起连续20个交易日收盘价算术平均值确定,且最低不低于贵航股份最近一期经审计每股净资产2.18元/股。

    本公司股票已经于9月14日复牌,第一个交易日起连续20个交易日收盘价算术平均值为8.7元/股。定向回购贵航集团和国投公司共601.30万股并予以注销(其中：贵航集团541.07万股,国投资公司60.23万股),折合资金占用款为52,313,100元(其中：贵航集团47,073,090元,国投资公司5,240,010元)。此次回购完成后贵航股份总股本为2,139.87万股。

    本次定向回购的其他相关事宜,请参见于2006年8月2日公告的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案说明书》。

    特此公告。

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十九日