本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2005年年度股东大会原定时间为2006年4月18日,因会场安排原因,现变更股东大会的召开时间为2006年4月19日,其余事项不变。

    同时,公司董事会接到股东陈保华先生(持股59,130,212股,占公司总股本的25.27%)就公司将于2006年4月19日召开的2005年度股东大会提出增加一、《关于修改公司章程的提案》；二、《关于修改股东大会议事规则的提案》两项临时提案。提案具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    特此公告。

    浙江华海药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年四月七日