浙江华海药业股份有限公司第二届董事会第九次会议于二OO六年三月十日在公司四楼会议室召开。会议决定于2006年4月18日(星期二)上午9时在临海国际大酒店二楼议政厅召开2005年年度股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2005年度利润分配方案》；

    5、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；

    6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    二、出席会议的对象：

    1、凡是2006年4月7日下午3时交易结束在中国证券登记决算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    2、符合法定条件的股东代理人；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式进行登记)。

    2、登记时间：2006年4月10日至2006年4月17日,上午9时-11时,下午2时-5时。

    3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券法务部

    联系电话：0576-5991096

    联系人： 金敏,王雨奇

    传真： 0576-5016010

    通讯地址：浙江省临海市汛桥镇利庄浙江华海药业股份有限公司证券法务部

    邮政编码：317024

    4、出席会议股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    浙江华海药业股份有限公司董事会

    2006年3月10日

    附：授权委托书

    本单位(本人) 兹授权 先生/女士(身份证号码： )出席浙江华海药业股份有限公司2005年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权。

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》

    □同意 □不同意 □弃权

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》

    □同意 □不同意 □弃权

    3、审议《公司2005年度财务决算报告》

    □同意 □不同意 □弃权

    4、审议《公司2005年度利润分配预案》

    □同意 □不同意 □弃权

    5、审议《公司2005年年度报告及其摘要》

    □同意 □不同意 □弃权

    6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

    □同意 □不同意 □弃权

    如委托人对任何上述议案的表决均未作出具体指示,受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。

    特此委托。

    股东账号： 持股数：

    通讯地址： 邮政编码：

    联系人姓名： 联系电话：

    法人单位(公章)：

    委托人(法定代表人签字)：

    委托人(个人股东签字)： 受托人签字：

    委托日期：

    (本回执复印或自制均可使用)