本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司第二届董事会第八次会议于二OO五年十二月一日在公司四楼会议室召开。会议决定于2006年1月4日(星期三)上午9时在临海国际大酒店二楼议政厅召开2006年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的议案》。

    2、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。

    上述议案的相关内容,见公司同时刊登的《浙江华海药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是2005年12月26日下午3时交易结束在中央证券登记决算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式进行登记)。

    2、登记时间：2005年12月27日至2006年1月3日,上午9时-11时,下午2时-5时。

    3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券法务部

    联系电话：0576-5991096

    联系人： 金敏

    传真： 0576-5016010

    通讯地址：浙江省临海市汛桥开发区浙江华海药业股份有限公司证券法务部

    邮政编码：317024

    4、出席会议股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    浙江华海药业股份有限公司董事会

    2005年12月1日

    附： 授权委托书

    本单位(本人) 兹授权 先生/女士(身份证号码： )出席浙江华海药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议,并按照下列指示行使表决权。

    一、 逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》

    1、回购股份的方式

    通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购本公司社会公众股份。

    □同意 □不同意 □弃权

    2、回购价格及定价原则

    参照国内外证券市场和化学原料药上市公司整体市盈率、市净率水平,结合公司经营状况,公司确定本次回购价格不超过12.10元/股。

    公司在回购期内送股、转增股本或现金分红,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

    □同意 □不同意 □弃权

    3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

    回购股份的种类：社会公众股份

    回购数量：不高于1000万股

    公司在回购期内送股或转增股本则自股价除权之日起,相应调整回购数量上限。

    回购比例：以回购1000万股计算,回购比例占目前总股本的4.27%,占实际流通股本的9.77%。

    □同意 □不同意 □弃权

    4、回购资金总额及来源

    回购资金总额：预计不超过1.21亿元。

    回购资金来源：自有资金

    □同意 □不同意 □弃权

    5、回购股份期限

    回购期限为回购报告书公告之日起6 个月内。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况自主决定购买时机。

    □同意 □不同意 □弃权

    二、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

    1、授权董事会根据市场情况自主决定回购股票的时机(包括回购的价格和数量)。

    □同意 □不同意 □弃权

    2、授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续。

    □同意 □不同意 □弃权

    3、授权董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜。

    □同意 □不同意 □弃权

    如委托人对任何上述议案的表决均未作出具体指示,受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。

    特此委托。

    股东账号： 持股数：

    通讯地址： 邮政编码：

    联系人姓名： 联系电话：

    法人单位(公章)：

    委托人(法定代表人签字)：

    委托人(个人股东签字)：

    委托日期：

    (本回执复印或自制均可使用)