特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《浙江华海药业股权分置改革说明书》,2005年8月5日公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案(修改)》,2005年8月10日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、本次股份结构变动的原因

    2005年8月5日,公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案(修改)》,公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东向流通股股东支付对价后,公司股份结构将发生变化。

    二、本次股份结构变动情况

    本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

股份类别                                              变动前         变动数        变动后
                      1、境内法人持有股份          6,540,300     -6,540,300             0
非流通股              2、其他                    145,559,700   -145,559,700             0
                      非流通股合计               152,100,000   -152,100,000             0
有限售条件的          1、其他境内法人持有股份              0     +5,659,875     5,659,875
流通股份              2、境内自然人持有股份                0   +125,965,125   125,965,125
                      有限售条件的流通股合计               0   +131,625,000   131,625,000
无限售条件的          A股                        81,900,000+     20,475,000   102,375,000
流通股份              无限售条件的流通股份合计    81,900,000    +20,475,000   102,375,000
股份总额                                         234,000,000              0   234,000,000

    三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

                                         持有限售流通
序号    股东名称                         股股数（股）    可上市流通时间      承诺的限售条件
1       陈保华                           59,033,812      2006 年8 月16 日    注1、注2、注3
2       周明华                           59,033,813      2006 年8 月16 日    注1、注2、注3
3       孙德统                           3,290,625       2006 年8 月16 日    注1、注3
4       翁震宇                           3,290,625       2006 年8 月16 日    注1、注3
5       北京东方经典商务顾问有限公司     3,027,375       2006 年8 月16 日    注1、注3
6       浙江美阳国际石化医药工程设计     1,316,250       2006 年8 月16 日    注1、注3
        有限公司
7       宁波泰达进出口有限公司           1,316,250       2006 年8 月16 日    注1、注3
8       时惠麟                           1,316,250       2006 年8 月16 日    注1、注3

    注1、承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让。

    注2、承诺在本承诺书前述承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十。

    注3、承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内,在遵守上述承诺的前提下,不会在20元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理,但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持本公司股票。

    注4、陈保华、周明华为本公司董事、时惠麟为本公司监事,他们持有的本公司所有股份应按照有关规定予以锁定,直至其离职六个月后方可出售。

    四、备查文件：

    1、浙江华海药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议

    2、浙江华海药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订)

    3、保荐意见书

    4、法律意见书

    5、非流通股东的承诺文件