浙江华海药业股份有限公司第一届第六次临时董事会于二OO三年四月二日在公司四楼会议室召开。会议决定于2003年5月21日(星期三)上午9时在临海市国际大酒店二楼议政厅召开2002年度股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《2002年度财务决算和2003年度财务预算》；

    3、审议《2002年度利润分配方案》；

    本公司2002年实现净利润(母公司)50,593,064.62元,母公司提取10%法定公积金5,128,988.16元,提取5%法定公益金2,564,494.08元；子公司提取10%法定公积金142,603.96元,提取5%法定公益金71,301.98元,2002年度可供股东分配的利润42,685,676.44元。2002年年初未分配利润15,563,550.44元,2002年年末可供股东分配的利润58,249,226.88元。

    根据2002年2月25日召开的2001年度股东大会审议通过的《关于公开发行A股前未分配利润处置方案》,即：2001年12月31日前的利润由发行前老股东享有。若2002年发行成功,则发行前的滚存利润由发行前老股东及新增社会公众股股东共同享有。若2003年发行成功,则截止2002年12月31日以前的利润由老股东享有,2003年1月1日至发行前的滚存利润由发行前的老股东及新增的社会公众股股东共同享有。由于公司A股发行2002年度尚未实现,所以,截止2002年12月31日可供股东分配的利润58,249,226.88元,由发行前老股东享有。

    以2002年底总股本6,500万股为基数,向全体股东按每股派现金0.89614元(含税),共计58,249,226.88元。

    4、审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；

    以上议案经2003年1月16日召开的第一届董事会第四次会议审议通过

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是2003年5月9日下午3时交易结束在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式进行登记)。

    2、登记时间：2003年5月12日至5月16日,上午9时—11时,下午2时—5时。

    3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券部

    联系电话：0576-5991096

    联系人：龙娟俞林园

    传真：0576-5016010

    通讯地址：浙江省临海市汛桥开发区浙江华海药业股份有限公司证券部

    邮政编码：317024

    4、大会会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

    特此公告。