本公司曾于2005 年7 月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2005 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告2005 年第一次临时股东大会的第一次催告通知。

    （一）会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年8月5日下午2时

    网络投票时间为：2005年8月1日—2005年8月5日

    每天9：30—11：30　 13：00—15：00

    （二）现场会议召开地点

    浙江省临海市国际大酒店议政厅

    （三）会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    （四）审议事项

    会议审议事项：审议《公司股权分置改革方案》。

    本方案需要进行类别表决，必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

    （五）流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

    （六）独立董事征集投票权

    为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。关于征集投票权的具体事宜见《浙江华海药业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

    （七）表决权

    公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准

    2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    （八）催告通知临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告时间分别为2005年7月18日、2005年7月28日、2005年8月1日。

    （九）会议出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日为2005年7月27日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    （十）公司股票停牌、复牌事宜

    本公司将申请本公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（2005年7 月28日）起停牌。如果公司临时股东大会通过股权分置改革方案，公司股票将在非流通股股东向流通股股东支付的股份上市交易之日复牌。如果临时股东大会否决了股权分置改革方案，本公司将申请本公司股票于股东大会决议公告日复牌。

    （十一）股东大会现场会议登记事项

    1、登记手续：

    法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

    3、登记时间：2005年8月1日—4日　 上午8时—下午5时

    4、联系方式

    登记地点及授权委托书送达地址：

    浙江省临海市汛桥开发区浙江华海药业股份有限公司证券法务部。

    邮政编码：317024

    联系电话：0576-5991096

    联系人：金敏、李功亮

    特此公告！

    浙江华海药业股份有限公司董事会

    2005年7月18日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738521                     华海投票              1    A股
    深市配售投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    363521                     华海投票              1    A股

    2、表决议案　　

    公司简称   议案序号               议案内容   对应申报价格
    华海药业          1   公司股权分置改革方案            1元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票举例

    1、股权登记日持有“华海药业”A股的沪市投资者，对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：　　

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738521         买入        1元        1股

    2、如某投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    附件2：

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江华海药业股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2005 年 月 日