浙江华海药业股份有限公司第二届董事会第五次会议于二OO五年三月四日在公司四楼会议室召开。会议决定于2005年4月8日(星期五)上午9时在临海国际大酒店二楼天一厅召开2004年年度股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2004年度利润分配方案》；

    5、审议《公司2004年度公积金转增股本方案》；

    6、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；

    7、审议《关于在临海市川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病？那韦系列项目投资主体的议案》；

    8、审议《关于利用银行间债券市场管理短期间歇资金的议案》；

    9、审议《关于续聘浙江天建会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是2005年3月29日下午3时交易结束在中央证券登记决算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式进行登记)。

    2、登记时间：2005年3月30日至2005年4月6日,上午9时？11时,下午2时？5时。

    3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券法务部

    联系电话：0576-5991096

    联系人： 金敏、李功亮

    传真： 0576-5016010

    通讯地址：浙江省临海市汛桥开发区浙江华海药业股份有限公司证券法务部

    邮政编码：317024

    4、出席会议股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

浙江华海药业股份有限公司董事会

    2005年3月4日

    附：授权委托书
    本单位(本人)        兹授权       先生/女士(身份证号码：          )出席浙
江华海药业股份有限公司2004年度股东大会会议,授权其全权行使表决权。
    特此委托。
    股东账号：                                   持股数：
    通讯地址：                                   邮政编码：
    联系人姓名：                                 联系电话：
    法人单位(公章)：
    委托人(法定代表人签字)：
    委托人(个人股东签字)：
    委托日期：
    (本回执复印或自制均可使用)