浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第五次会议于二OO四年三月六日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人,到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会召集人周世淡先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2003年度监事会报告》；

    2、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    3、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

    4、审议通过了《关于监事会换届提名由股东代表出任的监事候选人的议案》。

    公司第一届监事会提名时惠麟先生、高邦福先生为公司第二届监事会由股东代表出任的监事候选人。

    特此公告。

    附：监事候选人简历：

    时惠麟先生：61岁,理学硕士,研究员。1982年毕业于上海医药工业研究院,1985年起担任多项国家重点科技攻关项目负责人,获国务院专家津贴。其中,马来酸依那普利、盐酸氟西汀项目获国家医药管理局科技进步二等奖、三唑仑项目获江苏省科技进步四等奖。

    高邦福先生：56岁,中专学历。曾任临海市城郊区委、城西区委副书记、书记,临海市建设规划局科员、主任。现任浙江华海药业股份有限公司办公室主任。