本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第一届第六次董事会会议于二OO三年七月二十九日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实到会董事六名，董事苏严、杜军先生授权委托董事陈保华先生代为投票表决，独立董事吴添祖先生授权委托独立董事邵小仓先生代为投票表决，会议符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《2003年度半年度报告及其摘要》；

    二、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司投资者关系管理制度》；

    三、审议通过了《关于撤消公司第一届第七次临时董事会审议通过的闲置资金委托理财的议案》：

    公司于2003年7月7日召开第一届董事会第七次临时会议，讨论通过了《关于闲置资金委托理财的议案》，同意以不超过8000万元闲置资金委托招商证券股份有限公司进行委托理财，双方尚未签订相关委托理财协议。鉴于目前市场变化，减少风险，董事会决定撤消该委托，并收回对经营层的相应授权。

    四、审议通过了《关于闲置资金购买国债的议案》。

    同意并授权经营层以不超过12,000万元闲置资金购买国债。

    特此公告！