浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于二OO三年七月七日以通讯方式召开第一届第七次临时董事会,会议决定于2003年8月8日(星期五)上午9时在公司六楼会议室(公司地址：浙江省临海市汛桥开发区)召开2003年度第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    审议《关于浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更投资地点和投资方式的议案》。

    以上议案经2003年7月7日召开的第一届董事会第七次临时会议审议通过。

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是2003年8月1日下午3时交易结束在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式进行登记)。

    2、登记时间：2003年8月4日至8月7日,上午9时—11时,下午2时—5时。

    3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券部

    联系电话：0576-5991096

    联系人：龙娟

    传真：0576-5016010

    通讯地址：浙江省临海市汛桥开发区浙江华海药业股份有限公司证券部

    邮政编码：317024

    4、大会会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

浙江华海药业股份有限公司董事会

    2003年7月7日

    授权委托书

    本单位(本人)兹授权先生/女士(身份证号码：)出席浙江华海药业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议,授权其全权行使表决权。

    特此委托。

    股东帐号：持股数：

    通讯地址：邮政编码：

    联系人姓名：联系电话：

    法人单位(公章)：

    委托人(法定代表人签字)：

    委托人(个人股东签字)：

    二OO三年八月日

    (本回执复印或自制均可使用)

    浙江华海药业股份有限公司独立董事关于浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更投资地点和投资方式独立意见公告

    根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,我们作为浙江华海药业有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司2003年7月7日召开的公司第一届董事会第七次临时会议(通讯方式)审议的《关于浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更投资地点和投资方式的议案》进行了审议,并就上述议案向有关人员做了必要的询问之后,基于我们的独立判断,经认真研讨,现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

    本人认为公司将浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目投资地点由杭州变更为上海张江高科技园区生物医药基地,投资方式由直接投资成立研发中心变更为投资设立上海华浦生物医药研究开发中心有限公司(公司名称以工商登记注册为准),能充分享受上海浦东新区的各项优惠政策,更好发挥各类人才的积极性、能动性,有利于公司的长远发展,符合公司的长远利益,将提高公司的科技开发水平,提升整体科技实力,有利于公司的新产品开发向广度和深度拓展。

    本人同意公司第一届董事会第七次临时会议对《关于浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更投资地点和投资方式的议案》的审议决议,并将该议案提交2003年度第一次临时股东大会大会审议。同时,提请投资者关注上述事项可能引起的公司经营情况变化。

    

浙江华海药业股份有限公司

    独立董事：吴添祖、邵小仓、王松年

    2003年7月7日

    浙江华海药业股份有限公司监事会关于浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更投资地点和投资方式意见的公告

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,我们作为浙江华海药业有限公司(以下简称公司)的监事,对公司2003年7月7日召开的公司第一届董事会第七次临时会议(通讯方式)审议的《关于浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更投资地点和投资方式的议案》进行了讨论,并就上述议案向有关人员做了必要的询问之后,基于我们的判断,现就该议案所涉及的事宜发表意见如下：

    我们认为公司将浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目投资地点由杭州变更为上海张江高科技园区生物医药基地,投资方式由直接投资成立研发中心变更为投资设立上海华浦生物医药研究开发中心有限公司(公司名称以工商登记注册为准),能充分享受上海浦东新区的各项优惠政策,更好发挥各类人才的积极性、能动性,有利于公司的长远发展,符合公司的长远利益,将提高公司的科技开发水平,提升整体科技实力,有利于公司的新产品开发向广度和深度拓展。

    我们同意公司第一届董事会第七次临时会议对《关于浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更投资地点和投资方式的议案》的审议决议,并将该议案提交2003年度第一次临时股东大会大会审议。同时,提请投资者关注上述事项可能引起的公司经营情况变化。

    

浙江华海药业股份有限公司

    监事会：周世淡、孙宏伟、王才斌

    2003年7月7日