本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●原募集资金投资项目：“浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目”。

    ●新投资项目：

    变更浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目投资方式，由设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为设立上海双华生物医药科技发展有限公司。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]11号文核准，公司于2003年2月17日采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3,500万股，发行价15.55元，扣除发行费用后共募集资金52,254万元，并经安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字（2003）第245号验资报告确认。募集资金主要用于赖诺普利、沙坦类原料药及医药中间体的技改项目；抗艾滋病药物—那韦系列原料药的技术改造；浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目等八个项目。经过对公司实际情况的充分调查和研究，拟对募集资金项目浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目的投资方式进行变更。具体情况如下：

    经公司2003年第一次临时股东大会审议通过将浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目变更为设立上海奥博生物医药技术有限公司。项目拟投入金额为3,000万元。目前拟将该项目的投资方式由设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为设立上海双华生物医药科技发展有限公司。除此之外，投资地点、投资内容等均不做改变。

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    上海奥博生物医药技术有限公司与上海双华生物医药科技发展有限公司分别为浙江华海药业股份有限公司控股90%和100%的研发公司。由于当时以上海双华生物医药科技发展有限公司投资建设的位于上海张江高科技园区的研发大楼尚未启动，公司2003年第一次临时股东大会审议将募集资金项目浙江华海医药高新技术研究开发中心项目变更为设立当时暂租用在上海张江高科技园区孵化楼的上海奥博生物医药技术有限公司，投资金额与投资用途均未做改变。目前，上海双华生物医药科技发展有限公司投资建设的占地20亩，配套设施齐备的研发大楼即将完工，为有效整合技术开发资源，进一步理顺关系，公司拟将原募集资金项目的投资方式由设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为设立上海双华生物医药科技发展有限公司。除投资方式外，投资金额，投资用途等均不作改变。

    三、项目投资方式变更的具体内容

    上海奥博生物医药技术有限公司成立于2004年6月11日，企业类型：有限责任公司；公司法人代表：周明华；地点：上海市张江高科技园区哈雷路1011号601室；公司经营范围：生物、医药产品的研究、开发和技术转让（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

    上海双华生物医药科技发展有限公司成立于2004年5月8日，企业类型：有限责任公司；公司法人代表：周明华；地点：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼659—18室；公司经营范围：生物、医药产品的研究、开发，医药原料药中间体的生产、销售（涉及许可经营的凭许可证经营）；

    公司拟以投资设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为投资设立上海双华生物医药科技发展有限公司。

    本次募集资金投资方式的变更将不影响募集资金实际的投资金额、产生的经济效益等其他因素。

    四、本次变更募集资金项目的议案已经公司第二届第十一次董事会会议审议通过。在依照有关法规要求经监管机构审核同意后，提交股东大会审议后方为有效。

    五、备查文件

    1、 与会董事签署的董事会决议及会议纪录；

    2、 经独立董事签署的意见；

    3、 监事会决议；

    浙江华海药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月二十日