本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006 年9 月1 日以通讯表决方式举行了第三届董事会第五次会议召开。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以传真方式投票表决通过了《关于公司为控股子公司芜湖三佳科技有限责任公司申请流动资金综合贷款提供担保的议案》。具体担保内容如下：

    1、本次担保的被担保人基本情况

    芜湖三佳科技有限责任公司(以下简称“芜湖三佳”或“该公司”)成立于2002 年9 月25 日，现注册资本为人民币96,666,667.00 元，本公司出资人民币5800 万元，占芜湖三佳注册资本的60％。公司主营有色金属铸造及合金加工。注册地址：芜湖经济技术开发区。依据安徽华普会计师事务所出具的华普审字［2006］0134 号《芜湖三佳科技有限公司审计报告》，截止2005 年12 月31 日该公司总资产：195,526,545.13 元， 负债总额为108,315,885.34 元， 净资产为87,210,659.79 元。

    2、担保内容

    本次担保是芜湖三佳向中国农业银行芜湖市经济技术开发区支行申请流动资金贷款、商业汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函等银行融资，金额为人民币贰仟万元，本公司决定为上述融资提供担保，担保金额为人民币壹仟万元，担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的融资期限。

    3、本公司提供对外担保情况：

    截止目前为止，除上述拟担保行为外，公司已为控股子公司提供担保总额占公司净资产的比例为2.91%。该项担保如果能够实施，则公司的担保总额占公司净资产的比例为6.55%。

    特此公告