本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006 年2 月23 以通讯表决方式举行了第二届董事会第三十六次会议召开。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以传真方式表决通过了《关于公司为控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司提供贷款担保的议案》。具体担保情况如下：

    1、本次担保的被担保人基本情况

    铜陵三佳山田科技有限公司(以下简称“三佳山田”)成立于2002年2 月11 日，现注册资本为12000 万元人民币。本公司出资6800 万元人民币，占注册资本的56.67％；日本国山田尖端科技株式会社出资3000 万元人民币，占注册资本的25％；国投创业投资有限公司出资2200 万元人民币，占注册资本的18.33％。公司主营半导体集成电路专用模具的生产与销售。注册地址：铜陵市石城路电子工业区。截止2005 年12 月31 日该公司总资产：152,143,156.20 元，负债总额为29,017,885.37 元，净资产为123,125,270.83 元。上述财务数据未经审计。

    2、担保内容

    本次担保是三佳山田向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请“年产125 万件汽车换挡盖生产线技术改造项目”长期贷款人民币壹仟贰佰万元提供担保。本公司拟担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。

    3、本公司提供对外担保情况：

    截止目前为止，除上述拟担保行为外，公司已为控股子公司提供担保总额占公司净资产的比例为2.70%。该项担保如果能够实施，则公司的担保总额占公司净资产的比例为6.74%。

    特此公告