本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006 年2月10 日通讯表决方式举行了第二届董事会第二十九次会议，会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以通讯表决方式一致通过了如下决议：

    一.为解决流动资金的正常周转，同意公司分别向中国工商银行铜陵分行申请开具银行承兑汇票，金额为人民币壹仟肆佰万元，期限均为六个月；向中国农业银行铜陵分行申请开具银行承兑汇票，金额为人民币壹仟叁佰万元，期限均为六个月。

    二.授权公司经理层全权办理申请贷款过程中的相关法律手续。

    特此公告