本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称公司)2006 年第一次临时股东大会于2006 年1 月18 日上午9:00 在公司四楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共4 人，所持股份6570 万股，占公司总股本11304 万股的58.12%，均为非流通股股东，没有公众股股东。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师参加了会议。会议由公司董事长黄明玖先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

    (一)、审议通过了《关于黄明玖先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》；

    大会以6570 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。

    (二)、审议通过了《关于推选周松波先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》；

    大会以6570 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2006 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经过会董事签字确认的公司2006 年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所《关于铜陵三佳科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

    3、公司2006 年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告。