本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳科技股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式举行了第二届董事会第二十二次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议以通讯表决方式通过以下决议：

    一、本公司现决定将持有铜陵三佳山田科技有限公司（以下简称“三佳山田”）18.33%股权转让给国投高科技创业公司（以下简称“国股公司”，国投公司是国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业国家开发投资公司全资子公司，本公司与国投公司无关联关系）。依据安徽华普会计师事务所对三佳山田出具的华普审字［2005］0247号《审计报告》，截止2004年12月31日，三佳山田经审计后的总资产为143,134,434.68元，总负债为21,949,861.70元，股东权益为121,184,572.98元。经认真磋商，本公司向国投公司转让三佳山田18.33%股权的全部价款为人民币2200万元。此次股权转让完成后，本公司将持有铜陵三佳山田科技有限公司56.67%的股权，日本山田尖端科技株式会社持有铜陵三佳山田科技有限公司25%股权，国投高科技创业公司将持有铜陵三佳山田科技有限公司18.33%股权。

    二、铜陵三佳山田科技有限公司另一合资方日本山田尖端科技株式会社已书面承诺放弃优先收购本公司持有铜陵三佳山田科技有限公司18.33%股权，并同意本公司向国投公司转让铜陵三佳山田科技有限公司18.33%股权。

    三、本公司与国投公司之股权转让事宜尚须取得政府有关部门的批准。

    上述议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告