铜陵三佳模具股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月10 日上午 在公司四楼会议室召开。会议由公司董事长黄明玖先生主持，出席会议的股东代表 5人，代表公司3650万股，占公司总股本6280万股的58.12%。公司部分董事、 监事 及高级管理人员参加了会议。会议审议议题和表决程序，符合《公司法》和本公司 《章程》关于召开股东大会的规定。会议采用记名投票表决方式，通过了以下决议：

    会议审议通过了《关于与日本国山田尖端科技株式会社合资组建中外合资企业 议案》。

    同意3650万股，占出席股东所持 代表 有效表决权股份总数的100%，反对0股， 弃权0股。

    本次股东大会由安徽承义律师事务所具有证券从业资格的鲍金桥律师出席见证， 并出具法律意见书，认为三佳模具本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关 决议合法有效。

    特此公告