铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第五次会议于2005年3月22日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席郜光辉先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年年度报告》。

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    在全体股东大力支持下,在董事会和经理层的大力配合下,监事会本着对全体股东负责的原则,依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》,认真履行了职责,列席了董事会会议和经理层会议,参与公司重大决策的讨论,列席并审议和监督各次董事会和股东大会的议案和召开程序,勤勉尽职,为公司的规范运作和健康发展提供有力保障。报告期内,公司董事会按照股东大会的决议要求,认真执行了股东大会各项决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。与会监事一致同意将该报告提交2004年度股东大会审议批准。

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》；

    2004年,公司经理层在董事会的领导下,克服困难,迎接挑战,经过不懈的努力,取得了较好的经济效益,为公司的可持续发展奠定良好的基础。

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算的报告》；

    2004年的财务决算报告和2005年的财务预算报告都客观真实地反映了公司2004年的经营成果和2005年的经营计划。

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《关于公司2005年度日常经营性关联交易的预算》；

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了《关于修改公司综合服务协议的议案》；

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了《修改公司章程的预案》。

    该项议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告