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    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十三次会议于2004年10月20日在公司四楼会议室召开。公司七名董事参加了会议,独立董事梁?、独立董事李明发因故未出席会议,均委托独立董事瞿胜章代为出席并表决,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明玖主持。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》。
    二、根据公司工作需要,同意张庆联辞去公司总经理职务,决定聘陈迎志任公司总经理,聘张庆联任公司副总经理。(简历见附件)
    特此公告
    
铜陵三佳科技股份有限公司董事会    二○○四年十月二十日
    附件:
    陈迎志先生,现年40岁,大学本科,工程师;中国模具工业协会技术委员会委员,中国电子工业标准化技术协会理事,安徽省标准化协会常务理事,安徽省青年企业家协会会员。曾获原电子部优秀青年科技工作者称号,现被评为铜陵市科技拔尖人才,享受政府津贴;曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司精密模具分厂厂长,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼副总经理;2000年4月至2003年12月任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼副总经理;2004年1月起至今任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副总经理。