铜陵三佳科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年8月16日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席郜光辉先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告》。

    二、审议通过了《关于修改部分关联交易协议的议案》；

    为解决经营过程中生产用电供电容量不足的问题,本公司投资并已建成35千伏变电所一座。为提高供电系统设备的利用价值,本公司为控股股东三佳集团提供用电设施并向收取相应的电费,因此决定修改原2000年5月2日公司与三佳集团签订《供水供电协议》。修改后的协议为本公司为三佳集团提供用电设施并收取相应的电费,三佳集团仍旧为本公司提供用水设施并收取相应的水费。电费及水费定价依据电水管理部门核定的价格,客观、公允,不存在损害公司利益及中小股东利益的问题。

    三、审议通过了《关于放弃实施“年产800副塑料管件模具项目”的议案》；

    与会监事同意公司董事会做出放弃实施“年产800副塑料管件模具项目”的决议,一致认为本次放弃实施首发募集资金投向的该项目程序合法合规,理由客观真实,且不构成关联交易,未发现有损害公司股东和公司利益的行为。

    特此公告！