本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳模具股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次会议于2004年4月8日下午3:30在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到7人,公司独立董事梁木梁先生、李明发先生因工作原因未出席会议,分别授权独立董事瞿胜章先生代为出席本次会议并行使表决权。公司部分监事以及高管人员列席了会议。会议由董事长黄明玖先生主持。会议听取并认真讨论了公司董事会秘书谢乐平先生所作的《关于投资设立安徽德奔汽车有限公司(暂定名)的报告》。全体与会董事以投票表决的方式,通过如下决议：

    一、为了拓展本公司主业范围,抓住汽车快速发展的有利时机,增强公司的可持续发展能力,决定由本公司联合其它投资方共同出资设立“安徽德奔汽车有限公司”(以国家企业登记主管机关核准的名称为准)。

    (一)注册名称：安徽德奔汽车有限公司(暂定名)

    以安徽省工商行政管理部门核准的名称为准。

    (二)注册地址：安徽省合肥市合作化南路。

    (三)注册资本：1000万元人民币。

    其中,铜陵三佳模具股份有限公司以自有资金出资400万元人民币,占注册资本的40%；自然人任石出资350万元人民币,占注册资本的35%；自然人郑海燕出资150万元人民币,占注册资本的15%；自然人陈王保出资100万元人民币,占注册资本的10%。

    (四)营业范围：整车销售、配件加工及销售、售后服务、信息咨询。

    二、为了便于管理,加强合作,决定委派黄明玖先生、张庆联先生作为拟设立公司董事会成员,委派谢乐平先生作为拟设立公司监事会成员。

    三、为了加快合资项目的实施进程,决定授权谢乐平先生代表公司全权参与办理该投资项目的工商注册等相关事宜。特此公告。