铜陵三佳模具股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年3月18日在公司会议室召开。会议由监事会主席郜光辉先生主持,应到监事4人,实到监事3人,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司2003年年度报告》;
    二、审议通过了《公司2003年监事会工作报告》;
    三、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》;
    四、审议通过了《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》;
    五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》;
    六、审议通过了《关于变更公司名称的议案》;
    七、审议通过了《修改公司章程的预案》。
    特此公告
    
铜陵三佳模具股份有限公司监事会    二○○四年三月十八日