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    铜陵三佳模具股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第七次会议于2003年12月26日在公司四楼会议室召开。公司8名董事参加了会议,未到会的独立董事梁木梁已委托独立董事李明发代为出席及表决,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明玖先生主持。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《铜陵三佳模具股份有限公司董事会关于铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》；

    二、审议通过了《公司管理机构设置方案》；

    三、审议通过了《公司货币资金管理制度》；

    四、审议通过了《公司对外信息披露管理制度》(修订案)；

    五、审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

    特此公告