本公司董事会全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳模具股份有限公司2002年度分配方案,已经公司2003年5月26日召开的2002年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊登于2003年5月27日的《上海证券报》上。现将本次转增股本事宜公告如下：

    一、资本公积金转增股本方案：

    经公司2002年度股东大会审议通过的2002年度分配方案为：以2002年末公司总股本62,800,000股为基数,向全体股东每10股转增8股,总计转增股本50,240,000股。

    二、股权登记日、除权日和新增可流通股上市日

    1、股权登记日：2003年6月13日

    2、除 权 日：2003年6月16日

    3、新增可流通股上市日：2003年6月17日

    三、转增对象

    截止股权登记日2003年6月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、转增股本方法

    本次资本公积金转增的股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记在册的公司股东持有股数按比例于2003年6月17日直接计入股东证券账户。

    五、股本变动结构表
                                                      单位：股
    股本结构             股本数量   本次转增增加   变动后股份数   比例(%)
    一、尚未流通股份                                                60.19
    发起人股份         37,800,000     30,240,000     68,040,000
    二、已上市流通股
    社会公众股         25,000,000       20000000     45,000,000     39.81
    三、合计           62,800,000       50240000    113,040,000       100

    六、实施转增后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益

    2002年度,铜陵三佳模具股份有限公司每股收益为0.34元,经本次转增股份后,按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.183元。

    七、咨询事项

    咨询机构：公司证券室

    咨询电话：0562――2627520

    传 真：0562――2627555

    八、备查文件

    公司2002年度股东大会决议及决议公告