铜陵三佳模具股份有限公司第一届监事会第六次会议于2003年4月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席郜光辉主持,应到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郜光辉先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2002年年度报告》。

    二、审议通过了《公司2002年监事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》。

    四、审议通过了《公司2002年度财务决算及2003年财务预算的报告》。

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》。

    六、审议通过了《修改公司章程的预案》。

    七、审议通过了《关于收购铜陵富社三佳机械有限公司股权的议案》。

    八、审议通过了《公司第二届监事会监事候选人提名的预案》。

    鉴于本公司第一届监事会于2003年4月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将进行换届。第二届监事会成员拟有4名监事组成,其中职工代表监事2名。本届监事会拟推荐郜光辉、牟永林两位先生为第二届监事会监事候选人。(监事候选人简历见附件1)

    另外,经公司职工代表大会审议通过,选举张德诚、谢富华等两位先生担任公司第二届监事会职工代表监事。(职工代表监事简历见附件2)

    监事会独立意见：

    1、报告期内公司严格遵守国家各项法律、法规,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》规定的程序规范运作,建立完善的内部控制制度。经营决策科学正确,没有发生侵害股东利益、公司利益和职工利益的行为。公司董事会成员、经理层成员执行公司职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。

    2、监事会对公司的财务状况进行了检查,认为：财务管理规范,内部控制制度执行严格,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的。

    3、公司关联交易程序合法,价格公允,公平合理,没有损害公司和股东的利益。

    4、监事会成员列席了公司董事会会议,对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督,认为：公司董事会认真执行了股东大会的所有决议。

    特此公告

    附件1

    监事候选人简历

    郜光辉先生,现年49岁,工商管理研究生,高级工程师；曾任铜陵市劳动安全检测中心主任、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司监事会主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事长兼党委书记,2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份公司监事会主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事长兼党委书记。

    牟永林先生,现年52岁,中专,经济师；曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司财务处处长、总经济师,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司监事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经济师。2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份公司监事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司财务总监。附件2

    职工代表监事简历

    张德诚先生,现年59岁,大学本科,高级工程师,九届全国人大代表。1990年被评为＂安徽省有突出贡献的中青年专家＂,1991年起享受国务院颁发的第一批政府特殊津贴。曾任铜陵宏光模具有限公司、现任本公司技术中心专家委员会主任。2000年12月份起任铜陵三佳模具股份公司职工监事。

    谢富华先生,现年29岁,中专,助理工程师；1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司监事、铜陵三佳模具股份公司办公室副主任,2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份有限公司职工监事、市场发展部副部长、精密制品分厂厂长。