本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    铜陵三佳模具股份有限公司2002年度第三次临时股东大会于2002年10月28日上午在公司四楼会议室召开。出席会议的股东代表3人,代表公司3460,万股,占公司总股本6280万股的55.10%。会议审议议题和表决程序,符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定。会议由公司董事张国彬先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

    二、会议议案审议情况

    本次会议对下列议案进行了审议,并采用记名投票方式进行了表决,其结果如下：

    一、审议批准了《关于变更公司法定地址的报告》。公司原法定地址由“安徽省铜陵市石城路电子工业区”。公司现申请变更为“安徽省铜陵经济技术开发区”。

    同意3460,万股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议批准了《铜陵三佳模具股份有限公司章程（修订案）》,决定该章程（修订案）于本次股东大会审议通过后报安徽省工商行政管理局备案登记后生效。

    同意3460,万股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由安徽承义律师事务所具有证券从业资格的鲍金桥律师出席见证,并出具法律意见书,结论意见如下：三佳模具本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容均符合法律、法规和公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《铜陵三佳模具股份有限公司2002年度第三次临时股东大会决议》；

    2、《安徽承义律师事务所关于铜陵三佳模具股份有限公司2002年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告