本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    铜陵三佳模具股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年9月23日上午在公司四楼会议室召开。出席会议的股东代表5人,代表公司3520万股,占公司总股本6280万股的56.05%。会议审议议题和表决程序,符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定。会议由公司董事长黄明玖先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

    二、会议议案审议情况

    本次会议对下列议案进行了审议,并采用记名投票方式进行了表决,其结果如下：

    审议批准了《关于公司2002年中期利润分配的预案》。公司2002年1-6月份,实现净利润1,196.71万元,在提取10%法定盈余公积金1,196,716.13元,5%法定公益金598,358.07元后,加上以前年度滚存未分配利润,截止2002年6月30日止,公司可供股东分配的利润为28,263,064.40元。现决定以2002年6月30日公司6,280万总股本为基数,按每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计派发现金628万元。

    同意3520万股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由安徽承义律师事务所具有证券从业资格的鲍金桥律师出席见证,并出具法律意见书,结论意见如下：三佳模具本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容均符合法律、法规和公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《铜陵三佳模具股份有限公司2002年度第二次临时股东大会决议》；

    2、《安徽承义律师事务所关于铜陵三佳模具股份有限公司2002年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告