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    铜陵三佳模具股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次会议于2002年8月21日9：00在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到8名,实到6人,公司独立董事陈蕴博、董事娄宇航因工作原因未出席会议,分别授权独立董事梁木梁、董事张国彬代为出席及表决,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事以及高管人员列席了会议。会议由公司董事长黄明玖先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年半年度报告》。

    二、审议通过了《公司2002年中期利润分配预案》。

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2001年1～6月份实现主营业务收入4,108.39万元,净利润1,196.71万元,在提取10%法定盈余公积金1,196,716.13元,5%法定公益金598,358.07元后,加上以前年度滚存未分配利润,截止2002年6月30日止,公司可供股东分配的利润为28,263,064.40元。现拟以2002年6月30日公司6,280万总股本为基数,按每10股派发现金红利1.00元（含税）,计划派发现金628万元。

    三、审议通过了《关于公司在铜陵市经济技术开发区购买土地的报告》。

    公司现有的土地面积已不能满足项目实施的需要,为项目的筹建奠定基础,实现公司的可持续发展,现决定向铜陵市土地管理局申请购买位于铜陵市经济技术开发区土地622亩,每亩协议价人民币1万元。

    四、审议通过了《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案》。鉴于公司中期进行利润分配,现将召开公司2002年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

    （一）、会议时间：2002年9月23日上午9时整；

    （二）、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；

    （三）、会议内容：审议公司2002年中期利润分配预案；

    （四）、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是在2002年9月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    （五）、会议登记办法：

    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    3、委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    5、登记时间：2002年9月18日至9月19日上午8：30—11：30,下午2：30—5：30；

    6、登记地点：三佳模具股份有限公司董事会秘书室；

    7、会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。

    8、联系办法：

    公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

    联系人：吴安平、谢乐平

    联系电话：0562—2627520

    传真：0562—2627555

    邮编：244000

    特此公告