本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2006年12月31日下午2:30在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到8人,董事何炬先生因公未能出席本次会议,已授权董事陈修明先生代为出席并表决。会议由公司董事长周松波先生主持,公司全体监事以及全部高管人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《2007年度生产经营计划》；

    2007年销售收入计划完成24949万元,计划实现净利润1304万元。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过了《全面预算管理及设立相应机构的议案》：

    为全面提高企业管理水平和运营效率,切实降低各项成本费用,实现股东利益最大化,2007年度公司将全面推行全面预算管理。为落实责任,有效推动全面预算管理的实施,成立由预算管理委员会、预算管理办公室、各责任中心三个层次的机构组成的全面预算管理组织体系。

    为配合加强公司各项基础管理工作,拟对公司现有组织架构进行如下调整：

    将原管理部下的信息室独立出来,成立信息部,以加强公司信息化建设和对公司信息的管理。

    设置专职内部审计员一职,以加强公司内部的审计,确保公司运行安全,规避经营风险。

    由于管理部的职责产生了很大变化,为能更明确其工作范围和主要职责,拟将管理部更名为生产管理部。

    该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权1票。董事何炬先生弃权,因他最早提出推行全面预算管理的建议。

    三、审议通过了《关于董事会秘书人选变更的议案》；

    因工作变动原因,同意谢乐平先生辞去公司董事会秘书职务,公司董事会聘任韩义民先生为公司第三届董事会秘书,聘期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会换届之日止。公司独立董事对上述聘任董事会秘书事宜发表了独立意见,认为韩义民先生符合董事会秘书的任职资格要求,董事会聘任的程序符合规定,同意本次董事会所作出的聘任董事会秘书的决议。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    四、审议通过了《董事会办公室工作细则》；

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    附件：韩义民的个人简历

    铜陵三佳科技股份有限公司董事会

    二○○六年十二月三十一日

    韩义民的个人简历：

    男,1975年11月出生,研究生学历,天津大学机械工学学士、天津大学管理学硕士,现就读于北京大学光华管理学院企业管理学博士。曾就职于北京证券投行部、北京中嘉投资有限公司金融工程部、香港普纳集团(H1013)投资计划部,现为三佳科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任,并已取得上海证券交易所颁发的“董事会秘书”资格证书。