铜陵三佳模具股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月24 日上午在公司四 楼会议室召开。出席会议的股东代表9人,代表公司39630490股,占公司总股本 6280 万股的63.11%。会议审议议题和表决程序, 符合《公司法》和本公司《章程》关于 召开股东大会的规定。会议由公司董事长黄明玖先生主持,公司董事、 监事及高级 管理人员出席或列席了本次会议。会议采用记名投票表决方式,通过了如下决议：

    一、审议批准了《公司2001年年度报告》。

    同意39630490股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股。

    二、审议批准了《董事会2001年度工作报告》。

    同意39630490股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股。

    三、审议批准了《监事会2001年度工作报告》。

    同意39630490股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股。

    四、审议批准了《公司2001年财务决算及2002年财务预算报告》。

    同意39630490股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股。

    五、审议批准了《公司2001年利润分配预案》。2001年本公司经安徽华普会计 师事务所审计,全年实现主营业务收入82860000.55元,净利润21270414.90元, 提取 10%的法定公积金2127041.49元、5%的公益金1063520.75元后,加上公司年初未分配 利润11124.60元,公司实际可供股东分配的利润为18090977.26元。

    由于公司募集资金所投资的一部分项目已在2001年四季度启动,同时,公司为了 缩短产品生产周期,提高合同兑现率,加大了标准件和半成品的储备量, 资金投入较 大；加上本次募集资金到位时间较晚,因此董事会提议2001 年度的利润分配预案如 下：

    1、根据本公司2000年度股东大会决议,公司2001年1-3 月份实现的利润由发行 前老股东享受,经安徽华普会计师事务所审计,公司 2001 年 1- 3 月份实现净利润 4690588.83元,扣除法定公积金、公益金后为3987000.50元,建议暂不分配, 以保证 公司2002年度募集资金项目的顺利实施。

    2、2001年4-12月份净利润 14092852.16元 按一定的比例拟在2002年中期分配 一次,具体分配方案由公司股东大会决定。

    同意39576590股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的99. 86%, 反对 53900股,弃权0股。

    六、审议批准了《关于变更公司经营范围的报告》。公司原注册的经营范围为： “精密工装模具、化学建材模具、化学建材、环保设备、环保检测设备、电子设备、 注塑产品、冲压产品、电子基础材料制造。”公司现申请变更为：“精密工装模具、 化学建材模具、化学建材、环保设备、环保检测设备、电子设备、注塑产品、冲压 产品、电子基础材料制造；本企业自产产品及技术出口, 本企业生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口 国家限定公司经营和国家禁止进口 的商品及技术除外 。”

    同意39630490股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股。

    七、审议批准了《关于修改〈股东大会议事规则〉的报告》。

    同意39630490股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股。

    八、审议批准了《铜陵三佳模具股份有限公司章程(修订案)》,决定该章程 修 订案 于本次股东大会审议通过后报安徽省工商行政管理局备案登记后生效。

    同意39630490股,占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股。

    本次股东大会由安徽承义律师事务所具有证券从业资格的鲍金桥律师出席见证, 并出具法律意见书,结论意见如下：三佳模具本次股东大会的召集、召开程序、 出 席会议人员的资格及表决程序均符合国家法律、法规和公司章程的规定。本次股东 大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告