贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2001年度第三次会议于2001年11月30日 在公司办公大楼九楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事12人,1名董事委托 其他董事代为出席并行使表决权,公司3名监事列席了会议。 会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议由董事长袁仁国先生 主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:
一、在关联董事回避表决的前提下,审议通过了《关于同意股份公司与中国贵 州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>等关联交易协议的决议》。根据公 司《章程》规定,本项议案将提交下次股东大会审议通过后实施。
二、审议通过了《关于同意股份有限公司与贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责 任公司签订<房屋租赁协议>的决议》。该项议案涉及公司与大股东下属全资子公 司贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司有限责任公司之间的关联交易,但因为 该协议金额较小,总计仅为280万元。因此,根据公司章程的规定, 该项议案在关 联董事回避表决的情况下进行了表决,并获通过。
三、 审议通过了《关于召开股份公司2001年度临时股东大会的决议》。 现将 有关事项公告如下:
1、 会议时间和地点:
会议时间:2002年1月8日上午9:30~12:00
会议地点:贵州省仁怀市茅台镇本公司办公大楼22楼会议室
2、 会议内容:
逐项审议董事会提交的《关于同意股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司 续签<房屋租赁协议>等关联交易协议》。
3、 会议出席对象:
公司的董事、监事和高级管理人员;
凡2002年1月4日下午交易结束后, 在中国证券登记有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
4、 会议登记办法:
① 登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、 有效持股凭 证;受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异 地股东可用信函或传真方式登记;
② 登记地点:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会秘书处;
③ 登记日期:2002年1月7日(上午9:00~11:30; 下午2:00~5:30)。
5、 其他事项:
① 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
② 联系人:樊宁屏
③ 联系电话:0852-2386002;传真:0852-2386005
④ 邮编:564501
贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
二○○一年十一月三十日