贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2001年度第三次会议于2001年11月30日 在公司办公大楼九楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事12人,1名董事委托 其他董事代为出席并行使表决权，公司3名监事列席了会议。 会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事长袁仁国先生 主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

    一、在关联董事回避表决的前提下，审议通过了《关于同意股份公司与中国贵 州茅台酒厂有限责任公司续签＜房屋租赁协议＞等关联交易协议的决议》。根据公 司《章程》规定，本项议案将提交下次股东大会审议通过后实施。

    二、审议通过了《关于同意股份有限公司与贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责 任公司签订＜房屋租赁协议＞的决议》。该项议案涉及公司与大股东下属全资子公 司贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司有限责任公司之间的关联交易，但因为 该协议金额较小，总计仅为280万元。因此，根据公司章程的规定， 该项议案在关 联董事回避表决的情况下进行了表决，并获通过。

    三、 审议通过了《关于召开股份公司2001年度临时股东大会的决议》。 现将 有关事项公告如下：

    1、 会议时间和地点：

    会议时间：2002年1月8日上午9：30～12：00

    会议地点：贵州省仁怀市茅台镇本公司办公大楼22楼会议室

    2、 会议内容：

    逐项审议董事会提交的《关于同意股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司 续签＜房屋租赁协议＞等关联交易协议》。

    3、 会议出席对象：

    公司的董事、监事和高级管理人员；

    凡2002年1月4日下午交易结束后, 在中国证券登记有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

    4、 会议登记办法：

    ① 登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、 有效持股凭 证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异 地股东可用信函或传真方式登记；

    ② 登记地点：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会秘书处；

    ③ 登记日期：2002年1月7日（上午9：00～11：30； 下午2：00～5：30）。

    5、 其他事项：

    ① 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    ② 联系人：樊宁屏

    ③ 联系电话：0852-2386002；传真：0852-2386005

    ④ 邮编：564501