贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2004年度第三次会议于2004年7月23日在北京民族饭店会议室召开,应出席会议的监事5人,均出席了会议,其中,亲自出席会议的监事3人,授权委托监事2人(监事张毅先生、仇国相先生因工作原因未能亲自出席本次会议,分别授权监事刘和鸣先生、李明彦先生代为出席并行使表决权)。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议并通过了公司2004年半年度报告(正文及摘要)。

    二、审议并通过了《财务管理制度》。

    三、审议并通过了《关联交易决策制度》。

    特此公告！