贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2001年度第二次会议于2001年10月26日 在本公司办公大楼九楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事11人,2 名董事委 托其他董事代为出席并行使表决权,公司全体监事列席了会议。 会议的召开符合《 公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长袁仁国先生主持, 审议并通过 了如下议案：

    一、审议并通过了《贵州茅台酒股份有限公司信息披露管理办法》；

    二、审议并通过了《贵州茅台酒股份有限公司总经理、副总经理、财务总监年 薪制（试行）方案》。

    特此公告