贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2003年度第二次会议于2003年4月22日在公司办公楼九楼会议室召开,应到监事5人,实到监事4人,授权监事1人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2003年第一季度报告；

    二、审议并通过了《关于公司监事会延期换届的议案》；

    鉴于公司本届监事会任期已届满,为确保监事会工作的正常开展,顺利完成各项工作,同意向公司2002年度股东大会提请将本届监事会任期延至2003年临时股东大会召开并选举产生新一届监事会为止。公司第一届监事会承诺：在此期间,将继续遵守法律、法规和本公司《章程》的规定,勤勉、认真、诚信地履行职责,维护公司和股东的利益。

    三、审议并通过了《2003年度董事长年薪制方案》；

    四、审议并通过了《2003年度总经理、副总经理、财务总监年薪制方案》；

    五、审议并通过了《关于计发董事长2002年度奖励年薪的议案》；

    按照公司2001年度股东大会审议通过的《董事长年薪制(试行)方案》的规定,应计发给公司董事长2002年度奖励年薪51,885.15元。鉴于公司2002年度生产经营目标已经圆满实现,为激励董事长在2003年度生产经营中再接再厉,顺利实现董事会2003年度生产经营目标,促进公司经营业绩的持续稳定的增长,经审议,全体监事一致同意按照相关规定计发给董事长上述数额的奖励年薪。

    六、审议并通过了《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》。

    上述二、三、六项议案须提请公司2002年度股东大会审议。

    特此公告！